En lo que fue un anticipo de la Resolución dictada en el día de hoy, la Comisión Nacional de Valores, ya había advertido con fecha 21 de enero de 2022, sobre posibles ofertas fraudulentas de inversión. En esa fecha se estaba investigando una serie de empresas por la posible realización de actos jurídicos con valores negociables en el territorio de la República Argentina sin la debida autorización de este organismo, los que podrían involucrar operaciones fraudulentas basadas en los esquemas Ponzi.

En los considerandos de ese informe advertían al público en general y a los mercados en particular, la forma de operar, indicando "Estas empresas se caracterizan por realizar diversos ofrecimientos de inversiones en criptomonedas, créditos, fondos de inversión no regulados, divisas y otros, asegurando rendimientos mensuales o anuales extraordinarios a través de sitios web propios, medios periodísticos, múltiples redes sociales y con la promoción o patrocinio de personajes públicos".

En ese orden, en la resolución del día de la fecha se indica sobre el origen del expediente, haciendo saber sobre la existencia de numerosas denuncias de carácter anónimas, que advertían sobre irregularidades en la oferta de los productos financieros sin la correspondiente autorización de esa Comisión Nacional de Valores, que regula la transparencia y legitimidad de la oferta pública de títulos valores.

La resolución dictada en el día de la fecha hace un racconto de los actos administrativos que la precedieron, por cuanto, la situación venía siendo investigada tanto por el Banco Central de la República Argentina como por la Comisión Nacional de Valores que fiscaliza el mercado abierto de capital en todo el territorio de la República Argentina. En esa línea se hace referencia a lo dictaminado, con carácter previo, por la Subgerencia de Análisis y por la Gerencia de Inspecciones e Investigaciones.

Cabe reiterar que este tipo de operadores, que aprovechan la desesperación de la gente en tiempos de crisis, prometiendo ganancias suculentas y rápidas, tiene por objetivo claro captar pequeños inversores para esos activos sin poner a disposición información suficiente sobre su naturaleza y los riesgos que conllevan.

Es por esa razón que desde siempre la CNV invita a los inversores, antes de disponer los ahorros e inversiones,  sopesar debidamente sus riesgos; en lugar de guiarse solo por los consejos de personajes famosos, que montan shows de bailes y regalos ficticios para ablandar a sus audiencias y captar ahorristas. Por esa razón desde diversos organismos y desde la propia gobernación ya se venias haciendo advertencias sobre esta irregular situación.

Esta claro que el operador cesado en sus actividades usaba de pantalla a las criptomenedas, pero la realidad es que desarrollaba actividades extrabursátiles sin la autorización correspondiente. La captación de dinero a través de publicidad y en forma masiva debe estar homologada por la autoridad de control, conforme lo establece la ley.

Señales de alerta sobre los posibles fraude eran los siguientes:

• Rendimientos elevados garantizados, sin riesgos, “demasiado buenos para ser verdad”.

• Beneficios adicionales por reclutar nuevos clientes o dar acceso a tu red de contactos.

• Patrocinio y testimonios de personajes famosos, deportistas o influencers a través de redes sociales, que apelan a sus experiencias personales con la empresa y a cuestiones emocionales. En ese sentido, Edgar Bacchiani contrato entre otros a figuras estelares del futbol argentino. Leyendas con Ubaldo "Pato" Fillol y Daniel Bertoni, campeone mundiales de 1978, cuyas fotos se pueden ver en las paginas de Gooogle.

La empresa y sus vendedores/promotores no se encuentran registrados ante CNV para realizar ese tipo de ofrecimientos. Que es precisamente el caso de Adhemar Capital S.R.L. que hacia oferta pública sobre fondos de inversión sin estar autorizada y utilizando la inversión en criptomonedas para engañar a sus desprevenidos clientes, tal como lo explicamos más arriba.

El articulo 1° de la resolución de la CNV en su parte pertinente indica "...  cese inmediato en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA de toda invitación u ofrecimiento público de negociación o de cualquier otro acto jurídico con valores negociables dirigido a personas en general o a sectores o grupos determinados y de todo asesoramiento en materia de mercado de capitales y cualquier otra actividad de intermediación en la oferta pública, a través de los sitios web https://www.instagram.com/Adhemarcap,https://www.instagram.com/edgaradhemar; http://www.adhemarcapital.com.ar/ y en sus oficinas en Intendente Mamerto Medina 18 (C.P.: 4700), San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca; Av. Solano Vera 61, local 2 (C.P.: 4107), Yerba Buena, Provincia de Tucumán y Luis de Tejeda 4075 (C.P.: 5009) Cerro de las Rosas, Provincia de Córdoba o de cualquier otra oficina, página de Internet o medio de difusión, por no contar con la debida autorización para ello."

Por último, es importante destacar las recomendaciones que brinda la Comisión Nacional de Valores a los inversores y ahorristas indicando los siguiente enlaces para una mayor cobertura y asistencia:

El público inversor debe, previo a colocar dinero en alguno de estos ofrecimientos, verificar si la empresa es un agente registrado ante CNV acá y si los patrocinadores cuentan con personal idóneo ante el organismo para poder brindar el asesoramiento de forma autorizada consultá acá 

La Comisión Nacional de Valores llama a ser escépticos respecto del patrocinio, frecuentemente pago, realizado por personas famosas sobre este tipo de inversiones y recordar que el mismo no implica, necesariamente, que el ofrecimiento sea legal y/o acorde para cualquier tipo de inversor.

También recuerda que pueden realizar consultas sobre este tipo de inversiones a la Oficina de Atención al Inversor inversor@cnv.gov.ar, y, eventualmente, denunciar posibles casos fraudulentos haciendo click aquí

Los interesados pueden acceder a material de consulta elaborado por esta CNV sobre ofrecimientos de inversiones fraudulentas en la Guía de Protección a las Personas Inversoras