Fue un robo, liso y llano. Espectacular y escandaloso por cómo se llevó adelante. Pero no fue más que eso: un robo, de acuerdo a lo que define el Código Penal Argentino. Por un lado, una empresa de transporte de caudales, Codecop; por el otro, el Banco Galicia. Los primeros debían transportar dinero pertenecientes a esta entidad bancaria y terminaron quedándose con millones de pesos, euros y dólares de su propiedad.

Es una trama que Noticias Argentinas pudo reconstruir minuciosamente sobre la base de la lectura del expediente judicial y la consulta a los abogados de la entidad bancaria.

Todo arrancó el 11 de mayo de 2018, cuando el Banco Galicia y Codecop suscribieron un Acuerdo Marco para la provisión de Bienes y Servicios y posteriormente, con fecha 1º de junio de 2020, celebraron el contrato de prestación de servicio de transporte de caudales en el que se establecieron las condiciones que debían regir al manejo de valores de propiedad de la entidad bancaria.

“En el marco de dicho vínculo, el Banco Galicia entregó a Codecop billetes cuyo origen era el depósito de efectivo de parte de clientes y no clientes de la entidad en sus sucursales para que sean resguardados y en su momento transportados y distribuidos de acuerdo a las instrucciones que aquel impartiera”, de acuerdo al detalle brindado por los abogados del Galicia.

Todo venía sobre ruedas hasta que, el 26 de mayo de 2021, se empiezan a desencadenar los hechos que derivaron en la denuncia penal.

Ese día, un empleado de Codecop llamado John Cruz, notificó por correo electrónico al Banco Galicia por correo electrónico que, so pretexto de presuntos contagios de Covid, esa firma había suspendido unilateralmente las actividades de un depósito ubicado en la calle Fleming de Mar del Plata, incluyendo la suspensión del servicio de entrega de efectivo.

“Para ese entonces, se debían encontrar en dicho depósito las sumas de ARS 332.217.026,75 billete, USD 155.760 billete y € 42.000 billete pertenecientes al Banco Galicia, lo que motivó el inicio de una serie de reclamos a través de diferentes vías”, según la presentación judicial en cuestión.

En concreto, entre el 31 de mayo hasta el día 6 de julio de 2021 tres empleados del Banco Galicia intentaron contactar a empleados de Codecop tanto por teléfono, como por correo electrónico y a través de WhatsApp en al menos veinte ocasiones, sin que esa firma restituyera los billetes.

Dos días más tarde, el 8 de julio, el Banco Galicia intimó a Codecop a través de un acta notarial para que devolviera en el plazo de 24 horas los fondos retenidos en Mar del Plata. La firma de caudales jamás respondió.

El 9 de julio un apoderado del Banco Galicia se hizo presente en el domicilio del depósito de la calle Fleming a efectos de efectuar la misma notificación notarial e intimación de restitución, exigiendo el cumplimiento inmediato de la devolución, lo cual no se logró.

“En efecto, en esa diligencia fueron atendidos a través del portero eléctrico por un sereno y un supervisor, que no se identificaron por apellido y que manifestaron desconocer de lo que se les estaba intimando e informando y rechazaron la recepción de la notificación”, de acuerdo al relato de los abogados de la entidad bancaria.

Entretanto esto ocurría, el Banco Galicia solicitó la entrega de $ 38.952.942,75 y U$S 1.080.000 que Codecop tenía en su poder en una planta ubicada en Posadas, Misiones. Ello consta en un correo electrónico enviado por Romina Voloski, empleada del Banco Galicia, cuya copia ostenta Noticias Argentinas.

Allí también se intentó recuperar el dinero a través de la intervención de un escribano, lo cual tampoco funcionó. Por eso, el 14 de julio se decidió recurrir a la Justicia.

Poco después, el 7 de septiembre, la Justicia decretó el procesamiento y posterior prisión preventiva de Lucas Daniel Zeballos, integrante del directorio unipersonal de Codecop, por considerarlo prima facie responsable criminalmente del delito de defraudación por retención indebida en perjuicio del Banco Galicia.

El 26 de octubre la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Capital Federal confirmó la medida de primera instancia.

Hoy en día, hay un reclamo por parte del Galicia para que se condene a Codecop "a pagar la suma de USD 1.235.760 (un millón doscientos treinta y cinco mil setecientos sesenta dólares estadounidenses billete) mas la suma de USD 96.084.57 en concepto de intereses (Total USD 1.331.844,57) y € 42.000 (cuarenta y dos mil euros billete) mas la suma de € 3.690,17 en concepto de intereses (Total: € 45.690,17), ambos calculados desde el 8.7.2021 a la tasa activa en dólares publicada por el Banco de la Nación Argentina, mas los intereses que se devenguen hasta la fecha del efectivo pago”, de acuerdo al expediente de marras.

En tanto, Zeballos se encuentra en prisión y la Justicia intenta recuperar el dinero birlado por Codecop. Los investigadores sospechan que parte de los fondos se han utilizado para cubrir otros gastos, como los derivados de la administración de Radio Del Plata, de la cual Zeballos supo ser socio, junto a Francisco Ayerza. Por esos días se canceló una deuda de 300 millones de pesos que tenía la emisora.